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數字加密貨幣的鼻祖和霸主——比特幣,近期持續刷屏,有賺的金銀滿盆的玩家,也有靠此一夜暴富的投機者。

然而,這個看似龐大的市場,真的有那麼多的人參與了這場狂歡之中嗎?答案可能會驚著你。

據彭博指出,當前的比特幣市場,以及其他大多數數字加密貨幣市場,十分類似於“鍍金時代”( Gilded Age )的美國股市。

在鍍金時代,美國股市被少數的超級大玩家和經紀商掌控著,這些少數的頂層玩家相互勾結,驅動價格朝利好他們的方面運行,當時,由於證券市場及交易方面的法律法規還

未實施,所以這些頂層玩家不受監管制裁。

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彭博還指出,大約有 1000 個“巨鯨”(頂層超級玩家,持有比特幣數量巨大)控制著40% 的流通中的比特幣,這些“巨鯨”構成的團體在全球的比特幣市場上有著獨霸至

上的控制力。由於目前尚無法律明文規定“禁止數字加密貨幣市場的內幕、合謀交易行為”,只有非常明顯地操縱價格大幅漲跌的交易行為才會被視為欺詐、合謀交易。

隨著比特幣在近期持續刷新高,且漲速令眾人震驚,那些比特幣持有者的獲利了結的動機也越發強烈。

AQR 資本管理公司的前董事總經理兼金融市場研究主管 Aaron Brown 表示: 40% 的流通中的比特幣被 1000 個“巨鯨”控制著,以現在的價格來看,每個巨鯨可能都在想

減持一半的頭寸。

另外,這些“巨鯨”可能協調一致行動或者採取行動前先和其他幾個“巨鯨”商量,有些“巨鯨”是比特幣的“鐵粉”,並且在幾年前就已相互認識,在幾年前比特幣被外界嘲諷、唱衰時,他們就堅定買入 / 持有比特幣,現在他們也會聯合起來操作市場。

Multicoin Capital 的執行合夥人 Kyle Samani 說:“我想,這個市場上的超級玩家只有幾百人而已,這些人都可以相互聯繫,或者說,他們已經在聯繫了。

之所以這麼認為,是因為,至少(比特幣交易)信息共享是目前合法的。

Ross & Shulga 的證券律師 Gary Ross 稱,“由於比特幣時一個數字貨幣,而不是一種有價證券,因而沒有法律規定禁止某個團體或合謀者在短期內操縱價格的漲跌。

彭博指出,比特幣的價格操縱是極為容易的,因為自比特幣誕生起,許多持有大量比特幣的超級玩家彼此都是知道、認識的。再加上風險的極度不對稱性,如果他們能成功地

在高位拋售,那麼獲利空間是十分巨大的。

並且,這些超級玩家受到法律審查 / 懲罰的可能性也很小。

BlockTower Capital 聯合創始人、芝加哥大學捐贈基金的前投資經理 Ari Paul 在一封電郵中寫道:“和任何資產類別一樣,持有資產的超級個人和超級機構都可以勾結 / 合

謀操縱價格。

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而對於數字加密貨幣而言,價格的操縱是極有可能的,因為這個市場太過年輕,而且投機性很強。

在彭博的採訪中,一些被稱作“巨鯨”的玩家也承認了,他們確實時常會利用內幕信息去交易。專注於數字貨幣的基金經理 Samani ,一直在持續跟踪超級玩家的比特幣地址

的交易活動。

由於比特幣交易是匿名的,因而交易雙方的所有者身份都是無法查知的,但是比特幣交易是通過比特幣地址(一串代碼)完成的,每個比特幣地址都是公開的,任何人都可以查詢到其交易活動和持有的比特幣數量。只不過每個地址背後的主人無法查知而已。

Samani 說,當他發現這些超級玩家的地址產生某些交易行為時,他就會給這些超級玩家打電話,了解他們買賣行為背後的動機和計劃。

一些基金會直接從其他持有者手中買入一些比特幣,而不是通過公開市場買入,這樣的目的是為了不影響價格波動。

這些超級玩家通常喜歡相互合作,我們都彼此知道對方是誰,我們相互幫助,共享利益,一起賺錢。

下面是比特幣的地址分佈狀況(今年 11 月初時的情況):可看出,比特幣持有集中非常明顯,大量的比特幣集中在少數的比特幣地址上,擁有 1 萬枚以上比特幣的地址數量僅佔總地址數量的 0.01% ,而這些地址控制的比特幣數量佔總比特幣數量的 38.86% 。

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現在來看,比特幣的持有應該更進一步集中化了。而比特幣之外的其他數字加密貨幣,集中化現象更為嚴重,比如以太幣,持有以太幣數量最多的前 100 個地址,控制了 40% 的以太幣。

還有的其他數字貨幣如 Gnosis, Qtum 和 Storj , 90% 都是被極少數超級玩家控制,這些超級玩家往往都是這個數字貨幣的項目開發團隊成員。

當然,也有人聲稱,這些“巨鯨”會一直持有這些數字加密貨幣,不會拋售,因為他們對這些數字貨幣的長期持有抱有很大的信心。

比特幣持有的高度集中化,讓很多想躍躍欲試的投資者猶豫不決,很多人擔心自己會變成暴跌前的“接盤俠”,被這些大莊家們薅羊毛;但是也有人堅定看好比特幣前景或者想從這場狂歡中撈一筆。

在這場比特幣狂歡舞會之中,只要音樂繼續,狂歡就不會停止,莊家、投機者、看客、普通投資者,皆是這場舞會的參與者;倘若音樂戛然而止,舞會將瞬間變成葬禮。

注:鍍金時代

“ 鍍金時代 ”(The Gilded Age) ,即美國南北戰爭以後到第一次世界大戰之前,是美國從自由競爭的資本主義向壟斷資本主義過渡的時期,是美國經濟崛起的關鍵階段。

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